Kuzey Makedonya’da 138,8 milyon denarlık (yaklaşık 2,26 milyon euro) haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla 6 kişi ve 2 şirket hakkında soruşturma başlatıldı.
Organize ve Ağır Suçlarla Mücadele Dairesinin yaptığı suç duyurusu üzerine, Organize ve Ağır Suçların Kovuşturulmasından Sorumlu Cumhuriyet Başsavcılığı (OJO GOKK) tarafından soruşturma kararı alındı.
Soruşturmanın merkezinde, Kuçevişte köyünde bulunan bir şirketin sahibi ve yöneticisi ile aynı zamanda bir sigorta brokerliği şirketinin yönetim kurulunda icracı olmayan üye olarak görev yapan kişi bulunuyor.
Başsavcılığa göre söz konusu kişi, 1 Ocak 2021 ile 20 Ocak 2026 tarihleri arasında kendisine haksız maddi kazanç sağlamak amacıyla toplam 138 milyon 877 bin 419 denarı zimmetine geçirmekle suçlanıyor.
Diğer şüphelilerin ise söz konusu suçların işlenmesine ve elde edilen paraların gizlenmesine yardımcı olduklarından şüpheleniliyor.
Sahte rapor ve ödeme belgeleri hazırlandı
Soruşturma dosyasına göre ilk şüpheli, araçların teknik muayenesini yapan şirketin yöneticisi olarak, araç tescili sırasında tahsil edilen ücretlere ilişkin çeşitli kurum ve belediyelere sahte raporlar gönderdi.
Ayrıca kamu yolları için tahsil edilen ücretlere ilişkin gerçeği yansıtmayan ödeme belgeleri de hazırlandı.
Teknik muayene istasyonunun yöneticisinin de sahte bilgiler içeren faturalar ve tahsilat raporları hazırlayıp imzaladığı öne sürüldü.
Paralar sigorta şirketinin hesaplarına aktarıldı
Savcılığa göre, elde edilen paraların gizlenmesi amacıyla tahsil edilen ücretler bir sigorta brokerliği şirketinin hesaplarına yatırıldı.
Şirketin yönetim kurulundaki iki icracı üyenin, söz konusu gelirlerin sigorta faaliyetlerinden değil, farklı ücretlerin tahsilatından kaynaklandığını bildikleri veya bilmeleri gerektiği belirtildi.
Şüphelilerin paraları farklı şirketlerin hesapları arasında aktardıkları ve bu paraları şirketlerin normal gelirleriyle karıştırdıkları iddia edildi. Elde edilen paranın bir bölümünün ise şirket adına gayrimenkul satın almak için kullanıldığı belirtildi.
Muhasebeci de soruşturma kapsamında
Soruşturma kapsamında bir muhasebe ve danışmanlık şirketinin yetkili muhasebecisi ve yöneticisi de bulunuyor.
Muhasebecinin şirketin muhasebe kayıtlarına gerçeği yansıtmayan bilgiler girdiği, vergi beyannameleri ve yıllık mali tabloları şirketin gerçek finansal durumunu göstermeyecek şekilde hazırladığı iddia edildi.
Devlet Yolları Kamu Şirketi çalışanı da suçlanıyor
Devlet Yolları Kamu Şirketinde finans işlerinden sorumlu müdür yardımcısının da tahsil edilen ücretleri takip etmek ve gönderilen raporları kontrol etmekle görevli olmasına rağmen gerekli işlemleri bilerek yapmadığı öne sürüldü.
Söz konusu kişinin ayrıca teknik muayene istasyonunun yöneticisini, Devlet Yolları Kamu Şirketinin hesabına yatırılan tahsilat miktarları konusunda bilgilendirdiği iddia edildi.
Savcılık, soruşturma konusu eylemler sonucunda çeşitli kamu kurumları ve belediyelerin zararına toplam 138 milyon 877 bin 419 denar, yani yaklaşık 2,26 milyon euro haksız kazanç sağlandığını belirtti.
3 şüpheli için tutuklama talebi
Savcılık, soruşturma sürecinde şüphelilerin hazır bulunmasını güvence altına almak amacıyla üç kişi hakkında tutuklama, bir kişi hakkında ise adli kontrol niteliğinde tedbir uygulanmasını talep etti.
Soruşturma henüz devam ederken, şüpheliler hakkındaki suçlamalar kesinleşmiş değil.
