Bulgaristan İşveren Örgütleri Derneği (AORB), Kara Para Aklanmasına Karşı Tedbirler Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklikler yapılmasını önerdi.
Amaç, Mayıs ayı sonuna kadar Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvurarak, gerçek sahiplerini beyan etmek zorunda olan şirketleri kolaylaştırmaktır.
Aralık ayında onaylanan Kara Para Aklanmasına Karşı Tedbirler Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde bildirimin nasıl yapılacağı belirtilir. Yönetmelikte bunun noter onaylı bir beyanname ile yapılması öngörülüyor.
AORB’un, Başbakan Boyko Borisov’a Kara Para Aklanmasına Karşı Tedbirler Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklikler yapılmasını önerdiği bir mektup yazdığı açıklandı. İmzanın noter tasdikli olma şartından vazgeçilmesi önerilmiştir.
AORB’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: ”Şirketin gerçek sahibinin beyanı sırasında noter tasdikli imza kullanılması, ticaret cirosu konusunda daha fazla güvenliğe yol açmayacak veya belgeye daha fazla yasal ağırlık kazandırmayacak ve bu göz önüne alındığında noter tasdikli imza yerine el yazısı ile imzalanmış bir form kullanılabilir”.
Yasal süre içinde bu tür beyanname vermeyen şirketler, 100-10 000 leva arasında değişen bir miktarda ceza alabilir. Bu ceza Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı (DANS) tarafından uygulanmaktadır. Sahipleri belli olan tek kişi işletmeler bile gerçek kişi beyannamesi verme zorunluluğundan muaf tutulmaz. Şirketlerin gerçek sahiplerini bildirme zorunluluğu, 40 000’den fazla şirketi kapsamaktadır.
Bulgaristan İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu (KRİB), Bulgaristan İktisat Odası (BSK), Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası (BTPP) ve Bulgaristan Sanayi Sermaye Derneği (AİKB), AORB üyesi örgütlerdir.
Kırcaalihaber
