Avrupa Birliği (AB), Bosna-Hersek’i kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele sistemindeki eksikliklerin giderilmesi için gerekli yasaları acilen kabul etmeye çağırdı.
AB, aksi halde ülkenin Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) “gri listesine” alınma riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.
AB’nin Bosna-Hersek Delegasyonu tarafından gönderilen mektupta, yetkili kurumların devlet düzeyinde mal varlığına el koyma ve yönetimi, ayrıca terörizm, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasına yönelik hedefli mali yaptırımlara ilişkin yasaları ivedilikle kabul etmesi istendi. Ayrıca Bosna-Hersek Federasyonu, Sırp Cumhuriyeti (Republika Srpska) ve Brçko Bölgesi’nin, ülkedeki tüzel kişilerin gerçek faydalanıcılarını içeren bir sicil oluşturması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, Avrupa Konseyi’nin MONEYVAL Komitesi tarafından tespit edilen eksikliklerin giderilmesinde kayda değer ilerleme sağlanmaması halinde, FATF’ın Bosna-Hersek’i “artırılmış gözetim altındaki yargı bölgeleri”, yani “gri liste”ye alma olasılığının yüksek olduğu belirtildi.
Bosna-Hersek’in gri listeye alınmasının; şirketler, bankalar, ödeme sistemleri, yatırımlar ve ülkenin ekonomik güvenilirliği üzerinde doğrudan ve somut etkiler yaratacağı, uluslararası finansal piyasalara ve işlemlere erişimi zorlaştıracağı kaydedildi. Bunun yanı sıra özel ticari faaliyetler ile kamu maliyesinin de olumsuz etkilenebileceği ifade edildi.
AB ayrıca bu durumun, Bosna-Hersek’in Avro Tek Ödeme Alanı’na (SEPA) katılım perspektifini de olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.
Öte yandan AB, Bosna-Hersek’in kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevesini güçlendirme konusunda bazı adımlar attığını; bu kapsamda Kara Para Aklamanın ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Yasası’nın kabul edilmesinin, ülkenin Avrupa yolundaki kilit düzenlemelerden biri olduğunu hatırlattı.
Açıklamada, Bosna-Hersek’in siyasi irade ve etkili koordinasyon sağlandığında ilerleme kaydedebildiğini gösterdiği vurgulanarak, yetkili kurumların FATF’ın bir yıllık izleme süresinin dolacağı şubat ayına kadar, önümüzdeki haftalarda ek ve acil çaba göstermesi gerektiği ifade edildi.
Bosna-Hersek, MONEYVAL’ın Aralık 2024’te yayımladığı karşılıklı değerlendirme raporunda tespit edilen eksiklikler nedeniyle Şubat 2025’te FATF’ın bir yıllık izleme sürecine alınmıştı. Bu izleme süresi önümüzdeki haftalarda sona erecek.
