Kuzey Makedonya’da Mali Polis İdaresi ve İçişleri Bakanlığı tarafından, Üsküp’te birden fazla adrese yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında evler, iş yerleri ve çeşitli şahıslara ait adreslerde aramalar yapıldı.
Yetkililer, söz konusu operasyonun, Mali Polis tarafından Organize Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’na sunulan suç duyurusu üzerine, mahkeme kararıyla ve savcılık koordinasyonunda gerçekleştirildiğini açıkladı.
Soruşturma kapsamında, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu’nda (FFM) görev yapmış iki eski başkan, kurumun finans ve muhasebe birimi sorumlusu ile birlikte çok sayıda şirket yöneticisi ve yetkilinin de aralarında bulunduğu toplam çok sayıda kişi hakkında işlem başlatıldı.
Şüphelilerin, “görevi kötüye kullanma” ve “kara para aklama” suçlarını işlediklerine dair kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi. Ayrıca sekiz tüzel kişinin de aynı suçlar kapsamında soruşturmaya dahil edildiği bildirildi.
Savcılık bulgularına göre, birinci şüpheli eski FFM başkanının, finans birimi sorumlusuyla birlikte 1 Ocak 2015 ile 25 Temmuz 2018 tarihleri arasında çeşitli işlemlerle toplam 127 milyon 451 bin 156 denarı zimmetine geçirdiği iddia edildi.
İkinci eski başkanın ise aynı yöntemle 25 Temmuz 2018 ile 10 Ekim 2019 tarihleri arasında 53 milyon 351 bin 209 denarlık kamu kaynağını usulsüz şekilde kullandığı öne sürüldü.
Soruşturmada, finans birimi sorumlusunun, yasa dışı ödemeleri gizlemek amacıyla muhasebe kayıtlarında tahrifat yaptığı, ödemeleri sahte faturalar üzerinden gösterdiği ve kayıtları değiştirerek eksik ve yanıltıcı hale getirdiği tespit edildi.
Ayrıca, söz konusu dönemde federasyon yönetiminin toplam 728 ödeme talimatını yeterli mali belge ve denetim olmaksızın onayladığı, bu şekilde önemli miktarda kamu zararına yol açıldığı ifade edildi.
Yetkililer, bu işlemler sonucunda Futbol Federasyonu’nun toplam 180 milyon 802 bin 365 denar zarara uğratıldığını açıkladı.
Soruşturma kapsamında, bazı şirketlerin gerçekte yapılmamış hizmet ve teslimatlar için sahte faturalar düzenlediği, bu faturalar üzerinden federasyondan ödeme alındığı ve elde edilen paranın finansal sistem içinde dolaşıma sokularak kaynağının gizlenmeye çalışıldığı belirtildi.
Operasyon çerçevesinde 12 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin firari olduğu bildirildi. Ayrıca önemli miktarda belgeye el konulduğu, nakit para ve elektronik cihazların da inceleme altına alındığı kaydedildi.
Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
