Kuzey Makedonya’nın da katıldığı uluslararası operasyonda, internet üzerinden sahte yatırım platformları aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen organize suç ağına darbe vuruldu.
Europol ve Eurojust’ın desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, 17 adreste arama yapıldı ve 100’den fazla sunucuya el konuldu. En az 50 ülkede potansiyel mağdurların bulunduğu dolandırıcılık faaliyetlerinin tespit edilen mali zararının 4 milyon avroyu aştığı açıklandı.
Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Bürosu Organize ve Ağır Suçlarla Mücadele Dairesi, Organize Suç ve Yolsuzlukla Mücadele Başsavcılığı ile koordinasyon içerisinde uluslararası bir operasyona katıldı.
Avrupa Birliği Ceza Adaleti İş Birliği Ajansı (Eurojust) ve Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) tarafından desteklenen operasyon kapsamında, sahte çevrim içi yatırım platformları üzerinden faaliyet gösterdiği iddia edilen uluslararası suç ağı hedef alındı.
En az 50 ülkede mağdurlar tespit edildi
Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında şimdiye kadar belirlenen mali zarar 4 milyon avroyu geçti.
Dolandırıcılık ağıyla bağlantılı olabilecek potansiyel mağdurların ise en az 50 farklı ülkede bulunduğu tespit edildi.
Uluslararası operasyonlarda toplam 17 adreste arama gerçekleştirilirken, 100’den fazla sunucu, elektronik deliller ve suç faaliyetleriyle bağlantılı çeşitli mal varlıklarına el konuldu.
Operasyon sonucunda yakalanan 7 şüphelinin Almanya’ya teslim edilmesi veya iade edilmesi amacıyla işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
Dolandırıcılık ağı nasıl çalışıyordu?
Eurojust’ın açıklamasına göre şüpheliler, gerçek yatırım şirketleri gibi görünen internet siteleri üzerinden vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle yatırım yapmaya yönlendiriyordu.
Sahte platformlarda kripto para, döviz ve hisse senedi işlemleri yapıldığı izlenimi oluşturuluyordu.
Mağdurlar başlangıçta küçük miktarlarda para yatırmaya teşvik ediliyor, ardından hesaplarında gerçekte elde edilmemiş yüksek kazançlar gösteriliyordu.
Bu yöntemle yatırım platformlarının güvenilir olduğu algısı oluşturuluyordu.
Sahte brokerler daha fazla para yatırmaları için baskı yapıyordu
İlk yatırımların ardından kendilerini yatırım danışmanı veya broker olarak tanıtan kişilerin mağdurlarla iletişime geçerek daha yüksek tutarlarda para yatırmaları için psikolojik baskı uyguladığı belirtildi.
Mağdurlar kazançlarını çekmek istediğinde ise çeşitli gerekçelerle işlemler geciktiriliyor veya engelleniyordu.
Son aşamada şüphelilerin mağdurlarla iletişimi kestiği ve yatırılan paraların kaybedildiğinin anlaşıldığı ifade edildi.
Soruşturma 2022 yılında Alman bir çiftin şikâyetiyle başladı
Uluslararası dolandırıcılık ağının ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmanın başlangıcı 2022 yılına dayanıyor.
Almanya’da yaşayan bir çift, bir internet yatırım platformuna birikimlerini yatırdıktan sonra kazançlarını çekemediklerini fark ederek yetkililere başvurdu.
Yapılan şikâyetin ardından başlatılan soruşturma, dünyanın farklı ülkelerindeki kişileri hedef aldığı değerlendirilen geniş çaplı bir dolandırıcılık ağının ortaya çıkarılmasını sağladı.
Soruşturma kapsamında 2022 ve 2025 yıllarında da çeşitli gözaltı ve arama işlemleri gerçekleştirildi.
Çağrı merkezleri üzerinden dolandırıcılık yapıldığı belirlendi
Eurojust, dört yılı aşkın süredir devam eden soruşturmanın ilk uluslararası operasyon aşamasında iki kişinin yakalandığını ve çok sayıda delilin ele geçirildiğini bildirdi.
Bu delillerin incelenmesi sonucunda, mağdurları daha fazla yatırım yapmaya ikna etmek için kullanılan çağrı merkezlerinin yöneticileri de dahil olmak üzere yedi şüphelinin daha tespit edildiği açıklandı.
Ardından gerçekleştirilen yeni operasyonlarda başka şüpheliler yakalandı ve ek delillere ulaşıldı.
Kıbrıs ve İsrail merkezli şirket bağlantısı ortaya çıktı
İkinci operasyon aşamasında elde edilen delillerin, Kıbrıs ve İsrail’de faaliyet gösteren bir şirketle bağlantıyı ortaya çıkardığı belirtildi.
Söz konusu şirketin, farklı suç gruplarına internet dolandırıcılığı için sahte web siteleri sağladığından şüpheleniliyor.
Yetkililer, bu faaliyetleri suç örgütlerine teknik altyapı sunulmasını ifade eden “hizmet olarak suç” (crime-as-a-service) modeli kapsamında değerlendiriyor.
Şirketin farklı suç gruplarına dolandırıcılık platformları sağladığı iddiaları soruşturuluyor.
Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk’taki şüpheliler hedef alındı
Soruşturma kapsamında Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya’da bulunan bazı kişilerin söz konusu şirketin müşterileri olduğu ve dolandırıcılık amaçlı çağrı merkezlerini yönettiği şüphesi üzerinde duruldu.
Uluslararası operasyon, bu şüphelilerin yanı sıra faaliyetlerde kullanılan teknik altyapıyı da hedef aldı.
Kosova’da bulunan bir çağrı merkezi de arama yapılan 17 adres arasında yer aldı.
Yetkililer, operasyon kapsamında ele geçirilen sunucuların ve diğer elektronik delillerin incelenmesiyle suç ağının faaliyetlerine ilişkin yeni bilgilere ulaşılmasının amaçlandığını bildirdi.
Eurojust, gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 7 şüphelinin Almanya’ya teslim veya iade edilmek üzere yakalandığını açıkladı.
Uluslararası soruşturma kapsamında elde edilen delillerin incelenmesi ve şüphelilerin bağlantılarının araştırılması sürüyor.
